ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2021 год.
3. Распределение прибыли по результатам 2021 года.
4. О размере, форме и сроках выплаты дивидендов по итогам работы за 2021 год.
5. Утверждение аудитора.
6. Избрание совета директоров.
7. Избрание ревизионной комиссии.

Регистрацию акционеров (полномочных представителей) – осуществить в фойе 4 этажа административного здания АО «ОмскТИСИЗ» 20 мая 2022 г. с 09 час.00 мин. местного времени до окончания собрания (отв. Омский филиал АО «Статус», исполняющий функции Счётной комиссии общества).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составить на основании данных реестра акционеров по состоянию на 18 апреля 2022 года (отв. Инбушанов И.В.).

Сообщение о проведении собрания и бюллетени для голосования направить акционерам до 22.04.2022 года. Утвердить следующий порядок направления:
- заказными письмами (неработающим в обществе) - отв. Пацер О.А.;
- ознакомлением по ведомости под роспись (работающих в обществе) - отв. Пацер О.А.;

Предоставить для ознакомления акционерам в рабочие дни с 8-15 до 17-00 в приемной АО «ОмскТИСИЗ» (комн.208) следующую информацию (материалы):
1. Годовой отчет общества;
2. Годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. бухгалтерский баланс;
3. Заключение аудитора;
4. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
5. Сведения о кандидатах (с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия на избрание):
- в совет директоров;
- аудитора;
- в ревизионную комиссию;
6. Копии бюллетеней с проектами решений общего собрания и рекомендациями совета директоров по распределению прибыли, в т.ч. размеру, порядку и срокам выплаты дивидендов.

При невозможности присутствовать на Собрании в месте его проведения, акционер вправе принять участие в голосовании путем представления лично или почтой заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 644050, г. Омск, ул. 4-я Поселковая, д. 48

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанному выше адресу не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ОмскТИСИЗ», государственный регистрационный номер 1-02-00450-F от 11.06.1999 г.

Телефон для справок (3812) 65-13-70, 65-22-43